Tilføj til favoritter

Referat af bestyrelsesmøde

Lav hurtigt og sikkert et referat af bestyrelsesmøde på få minutter. Denne skabelon indeholder centrale og sædvanlige punkter, der typisk er på dagsordenen til et bestyrrelsesmøde.

Professionel skabelon til et referat af et bestyrelsesmøde

Denne skabelon indeholder centrale og sædvanlige punkter, der typisk er på dagsordenen, ligesom den indeholder en række forslag til punkter som kan/bør behandles på bestyrelsesmøder.

Referat af bestyrelsesmøde

Her finder du en skabelon til et referat for et bestyrelsesmøde.

Hvis bestyrelsen består af flere medlemmer, skal der i henhold til selskabsloven føres en protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmødet, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer.

Et tilstedeværende bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i en beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.

Denne skabelon indeholder oplæg til centrale og sædvanlige punkter, der typisk er på dagsordenen, ligesom den indeholder en række forslag til punkter som kan/bør behandles på bestyrelsesmøder.

Et bestyrelsesreferat kan f.eks. indeholde følgende punkter:

  • Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
  • Rapportering til bestyrelsen om økonomi og andre forhold
  • Punkter til behandling
  • Årsregnskab
  • Budget
  • Likviditet og kapitalberedskab
  • Vurdering af selskabets målsætninger, forretningsplan og strategi
  • Ledelses- og organisationsforhold
  • Risikovurdering og forsikringsforhold
  • Vurdering af virksomhedens rapporteringsmodel
  • Evaluering af bestyrelsen, herunder sammensætning og om der er andre eller ændrede behov
  • Overordnede forretningsgange og interne kontroller
  • Retningslinjer for direktionen
  • Incitamentsordninger for ledelsen
  • Skattemæssige forhold
  • Gennemgang og eventuelt ændring af forretningsordenen
  • Revisionsprotokollat
  • Selskabets reelle ejere
  • Kommende møder

Referatet leveres enten i PDF, som du kan sende direkte til underskrift hos bestyrelsesmedlemmerne eller i Word-format, så det nemt kan tilrettes og udfyldes i forhold til den konkrete bestyrelses dagsorden og årshjul. Du bestemmer selv.

Hvem har udarbejdet dokumentet?

Dokumentet er udarbejdet af Søren Friis Hansen og Peter M. Andersen.

Søren Friis Hansen er er Lic.jur. og professor ved Juridisk Institut på Copenhagen Business School. Sørens primære forskningsområder er inden for selskabsretten, herunder interessentskaber, kommanditselskaber, aktieselskaber og anpartsselskaber samt fonde. Søren har udgivet et stort antal bøger og artikler om dansk og europæisk selskabs- og skatteret.

Peter M. Andersen er advokat med speciale i selskabs- og erhvervsret, herunder selskabsret, virksomhedsomstruktureringer, køb og salg af virksomheder, due diligence og (komplekse) kommercielle kontrakter. Peter har møderet for Højesteret, er tidligere mangeårig partner i ét af Danmarks største advokatvirksomheder, er nu partner i Capital Law CPH, og har undervist advokatfuldmægtige og advokater i selskabsret i en længere årrække.

Sammen er Søren Friis Hansen og Peter M. Andersen ansvarlige for indholdet af de selskabsretlige dokumenter og skabeloner på Dokumenter.dk.

Udarbejdet af
Søren Friis Hansen Professor, Lic.jur. CBS Law Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk
Peter M. Andersen Advokat (H) Capital Law CPH Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Dokumentet indeholder
  1. Forslag til udførlig dagsorden
  2. Formuleringer til de respektive punkter
  3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
  4. Rapportering til bestyrelsen om økonomi og andre forhold