Referat af bestyrelsesmøde

Professionel skabelon til et referat af et bestyrelsesmøde

Denne skabelon indeholder centrale og sædvanlige punkter, der typisk er på dagsordenen, ligesom den indeholder en række forslag til punkter som kan/bør behandles på bestyrelsesmøder.

Referat af bestyrelsesmøde

Her finder du en skabelon til et referat for et bestyrelsesmøde.

Hvis bestyrelsen består af flere medlemmer, skal der i henhold til selskabsloven føres en protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmødet, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer.

Et tilstedeværende bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i en beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.

Denne skabelon indeholder oplæg til centrale og sædvanlige punkter, der typisk er på dagsordenen, ligesom den indeholder en række forslag til punkter som kan/bør behandles på bestyrelsesmøder.

Et bestyrelsesreferat kan f.eks. indeholde følgende punkter:

• Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
• Rapportering til bestyrelsen om økonomi og andre forhold
• Punkter til behandling
• Årsregnskab
• Budget
• Likviditet og kapitalberedskab
• Vurdering af selskabets målsætninger, forretningsplan og strategi
• Ledelses- og organisationsforhold
• Risikovurdering og forsikringsforhold
• Vurdering af virksomhedens rapporteringsmodel
• Evaluering af bestyrelsen, herunder sammensætning og om der er andre eller ændrede behov
• Overordnede forretningsgange og interne kontroller
• Retningslinjer for direktionen
• Incitamentsordninger for ledelsen
• Skattemæssige forhold
• Gennemgang og eventuelt ændring af forretningsordenen
• Revisionsprotokollat
• Selskabets reelle ejere
• Kommende møder

Referatet leveres enten i PDF, som du kan sende direkte til underskrift hos bestyrelsesmedlemmerne eller i Word-format, så det nemt kan tilrettes og udfyldes i forhold til den konkrete bestyrelses dagsorden og årshjul. Du bestemmer selv.